2023-07-06 16:35 事业单位考试网 https://hb.huatu.com/ 文章来源:湖北华图
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银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
A除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B熟知银行的反洗钱义务
C保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
正确答案
行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
A选项是岗位职责的内容;
C选项是保护商业秘密与客户隐私的内容;
E选项属于监管规避的规定。
故本题应选B、D选项。
解析
解析同上
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